Opinion | Typhanie Afschrift Opinion | Typhanie Afschrift Blanchit-on toujours plus d'argent en Belgique? La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) est chargée de recevoir des "déclarations de soupçons" provenant des entreprises assujetties à la législation anti-blanchiment : cela concerne essentiellement les banques et autres entreprises financières, mais aussi, dans une moindre mesure, des personnes ayant une activité autre que financière, comme les notaires, ou les experts-comptables, ou …
Fédéral Fédéral Lutte contre la fraude : l’argent de la drogue se répand partout en Belgique Une grande partie des montants blanchis relève du trafic de drogue, alerte la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) dans son dernier rapport.
Banque Banque Le registre des comptes bancaires a été consulté près de 230.000 fois en 2023 Le Point de contact central (PCC) où la Banque nationale de Belgique (BNB) enregistre les numéros de comptes bancaires et les contrats financiers de chaque Belge a été consulté près de 230.000 fois l'an dernier, principalement par les notaires, le fisc et le SPF Justice.
Mon Argent Mon Argent Banque: puis-je facilement retirer tout mon argent d’un compte? Si j’ai envie de retirer tout mon argent de mon compte est-ce possible ? Et puis-je le retirer en cash ? Réponse en trois points.
Banque Banque Toujours plus de dénonciations bancaires Les banques ont dénoncé l’an dernier un nombre record de clients auprès de la cellule anti-blanchiment. Mais la justice peine à suivre.
