Le Bafin, gendarme financier allemand, a annoncé jeudi qu’il enquêtait sur la filiale allemande de la banque suisse UBS, soupçonnée de faciliter la fraude fiscale de ses clients. « Nous vérifions si les directives contre le blanchiment d’argent sont respectées chez UBS », a déclaré à l’AFP un porte-parole du Bafin, sans pouvoir donner plus de détails.
Le Bafin cherche notamment à déterminer si la filiale allemande d’UBS a systématiquement aidé ses clients à échapper au fisc. La maison mère helvétique a pour sa part confirmé l’information dans un communiqué, ajoutant agir en « étroite coopération » avec le Bafin et avoir lancé sa propre enquête interne.
Les investigations du Bafin sont liées à la plainte d’un client d’UBS Allemagne qui reproche, entre autres, à la banque de lui avoir installé une résidence fictive à Zurich pour frauder le fisc allemand, selon le Spiegel en ligne. Cette plainte, déposée à l’origine au parquet de Francfort, est actuellement étudiée par le parquet de Munich. Elle concerne « des collaborateurs d’UBS » et porte sur « de la fraude fiscale et de l’abus de confiance », a déclaré à l’AFP un porte-parole du parquet de Munich sans faire davantage de commentaires.
A l’inverse d’une enquête du parquet, l’enquête du Bafin ne peut déboucher sur une sanction à l’égard de la banque car sa fonction est essentiellement préventive, a rappelé le porte-parole du gendarme financier allemand.
Trends.be, avec Belga
