Deux containeurs remplis de quelque 14.000 dossiers bancaires suisses, dont des données de comptes aux iles Caïman, ont été saisis par les douanes allemandes dans le port de Hambourg, rapporte le journal Welt am Sonntag.
Plus de 1.000 cartons contenant manifestement des données sur les comptes offshore de fraudeurs fiscaux allemands, ont été retrouvés par les douanes fin mai, selon la même source. Une partie au moins des documents provient de la filiale dans les îles Caïman de la banque suisse Coutts, elle-même filiale de la Royal Bank of Scotland.
Ces deux conteneurs devaient être acheminés à Genève, poursuit le journal, selon l’article à paraître dimanche et dont des extraits ont été diffusés samedi. Selon l’hebdomadaire Focus, divers documents concernant la famille saoudienne d’Oussama Ben Laden ont été également été saisis.
A Berlin, le ministère des Finances, interrogé par Welt am Sonntag, a indiqué que cette affaire était liée à une procédure d’enquête menée par le Parquet de Düsseldorf avec les services fiscaux de l’Etat régional de Rhénanie du nord-Westphalie.
Ce Land a acheté en 2012 des CD de données sur des Allemands soupçonnés d’avoir fraudé le fisc via des banques en Suisse.
La banque a confirmé que des documents étaient en cours d’acheminement des îles Caïman à un centre de stockage d’archives de l’institut, selon le journal. La banque travaille “étroitement et de manière constructive avec les autorités pour trouver une solution et poursuivre l’acheminement des documents”, selon une porte-parole, qui a assuré qu’à sa connaissance aucune enquête n’était en cours.