Paypal escroqué à hauteur de 12 millions d’euros par 54 comptes belges

La plate-forme de paiement électronique PayPal a été escroquée de plus de 12 millions d’euros par un réseau de 54 comptes enregistrés en Belgique et liés entre eux, selon une enquête de nos confrères du Vif. Une instruction judiciaire est en cours pour “escroquerie” et “blanchiment”, a confirmé le parquet de Liège au Vif.

Une fraude au remboursement pour un montant total de près de 12,5 millions d’euros a été organisée entre mars 2018 et juin 2020. Au total, 57 suspects ont été identifiés dont 13 ont été inculpés par un juge d’instruction. “Cette fraude consiste à faire des achats en ligne ou des virements bancaires puis à annuler ceux-ci, tout en bénéficiant gratuitement soit des biens achetés, soit des virements réalisés“, précise la porte-parole du ministère public liégeois.

Les enquêteurs ont pu déterminer qu’une large part de la somme détournée avait été blanchie via des investissements immobiliers, des mouvements bancaires entre des suspects et l’utilisation d’argent sous forme de cash. La police a également réussi à établir des liens directs ou indirects entre tous les suspects sur base d’informations telles que l’adresse du domicile, l’adresse IP, et un modus operandi identique.