Le parquet financier français a demandé un procès contre la banque suisse UBS, accusant ce poids lourd mondial de la gestion de fortune d’avoir mis en place un vaste système de fraude fiscale en France, a-t-on appris lundi de source proche de l’enquête.
Le parquet a requis vendredi le renvoi de la maison mère, UBS AG, pour “blanchiment aggravé de fraude fiscale” et “démarchage illicite”, et de sa filiale française pour “complicité”, a précisé la source. Il a aussi demandé un procès notamment pour un ancien haut responsable d’UBS en Suisse, Raoul Weil, et trois cadres de la banque en France.
Il revient aux juges de décider s’ils renvoient les inculpés devant un tribunal ou s’ils prononcent un non-lieu.
Dans cette affaire, lancée après la dénonciation d’anciens salariés, UBS est soupçonné d’avoir mis en place entre 2004 et 2012 un vaste système de fraude fiscale.
Acteurs centraux du dossier, ses commerciaux auraient démarché des clients français – industriels, vedettes ou sportifs fortunés – repérés lors de réceptions, d’événements sportifs (tournois de golf, Roland-Garros) ou de concerts afin qu’ils placent leur argent en Suisse.
Pour masquer ces mouvements de capitaux illicites entre la France et la Suisse, UBS est accusé d’avoir mis en place une double comptabilité.
UBS réfute les accusations de fraude fiscale, considérant que son implication dans de telles opérations n’est pas démontrée.
Des documents remis par l’Allemagne aux juges leur ont permis d’évaluer à environ 13 milliards de francs suisses (près de 12 milliards d’euros) les avoirs de quelque 38.000 clients français dans la banque en 2008, a rapporté à l’AFP une source proche du dossier. Tous les cas ne relèvent pas forcément de la fraude fiscale.
Poursuivie depuis 2013 pour démarchage illicite, UBS AG avait été inculpée en juillet 2014 pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les juges d’instruction ont assorti cette inculpation d’une caution record d’1,1 milliard d’euros.
UBS est, au même titre que d’autres banques mondiales comme la Britannique HSBC, dans le viseur de la justice française depuis plusieurs années. Inculpée en Belgique pour fraude fiscale grave et organisée, la banque helvète est aussi en première ligne dans le scandale des Panama Papers.
