Il est ressorti de cet audit que la banque Degroof Petercam avait obtenu le pire score quant au respect des procédures anti-blanchiment (AML). La banque risque une amende de la part de l'autorité de contrôle.

Mercredi soir, la banque avait fait savoir qu'un audit des procédures de contrôle interne avait bien été mené et qu'il avait conduit à "des recommandations qui sont actuellement en cours d'implémentation".

Outre l'imprécision du terme "recommandations", il semble que le dossier soit plus lourd. Au cours de l'audit, d'éventuelles infractions pénales ont également été mises au jour; raison pour laquelle le dossier a été transmis à la justice.

Dans une réaction, la banque a rappelé que ce type d'audit était "strictement confidentiel et, comme toutes les instances concernées, Degroof Petercam n'a pas le droit de communiquer à ce sujet". Elle précise "travailler en étroite collaboration avec les régulateurs".