Banque Banque FinCEN File: les banques fondamentales dans la lutte contre le blanchiment d'argent Les banques constituent "un maillon fondamental" dans la détection et la lutte contre le blanchiment d'argent, mais ne sont qu'une composante d'un ensemble plus vaste, réagit lundi la fédération des banques Febelfin à l'enquête internationale "FinCEN Files". Elle plaide pour une concertation plus étroite entre le secteur financier et les autorités publiques afin d'échanger des informations de manière efficace.
Banque Banque FinCEN File: L'action d'ING s'effondre L'action d'ING a chuté lundi sur les Bourses de Bruxelles et d'Amsterdam après la publication d'informations selon lesquelles la filiale polonaise de la banque néerlandaise aidait depuis des années ses clients à canaliser des fonds douteux en provenance de Russie.
Banque Banque Fédération européenne des banques: "Les banques ne peuvent pas tout faire seules" Les banques font ce qu'elles doivent faire en matière de signalement des transactions suspectes. Mais les "FinCEN Files" prouvent à nouveau qu'elles ne peuvent pas combattre, à elles seules, la criminalité, a réagi dimanche soir la fédération européenne des banques (EBF).
Banque Banque Des montants astronomiques d'argent sale ont été blanchis par des grandes banques D'énormes sommes d'argent ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde, révèle une enquête internationale du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), qui dénonce les carences de la régulation du secteur.
Banque Banque 2.000 milliards d'argent sale ont parcouru la planète grâce aux banques, notamment belges Les banques, y compris des banques belges, sont une pièce maîtresse de la machine à blanchir l'argent de la fraude et du crime organisé, révèle la nouvelle enquête - baptisée FinCEN Files - du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), dont fait notamment partie Le Soir. Selon les documents qui ont fuité, ces banques ont permis que quelque 2.000 milliards de dollars d'argent sale parcourent la planète.
