Epargne et placement Epargne et placement Remboursement des bons d'État : l’origine des fonds des épargnants sous la loupe Les épargnants qui désirent déposer sur un autre compte une somme importante issue du remboursement du bon d'État, devront peut-être répondre à quelques questions, concernant l’origine de leur argent. C’est ce qu’impose désormais la loi anti-blanchiment belge. Explications.
Opinion | Typhanie Afschrift Opinion | Typhanie Afschrift Blanchit-on toujours plus d'argent en Belgique? La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) est chargée de recevoir des "déclarations de soupçons" provenant des entreprises assujetties à la législation anti-blanchiment : cela concerne essentiellement les banques et autres entreprises financières, mais aussi, dans une moindre mesure, des personnes ayant une activité autre que financière, comme les notaires, ou les experts-comptables, ou …
Fédéral Fédéral Lutte contre la fraude : l’argent de la drogue se répand partout en Belgique Une grande partie des montants blanchis relève du trafic de drogue, alerte la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) dans son dernier rapport.
