La justice américaine poursuit Sam Bankman-Fried pour huit chefs d’accusation

L’ex-étoile montante des cryptomonnaies Sam Bankman-Fried a été inculpé par la justice américaine pour avoir escroqué les clients et les investisseurs qui lui avaient confié leur argent en le plaçant dans ses sociétés FTX et Alameda.

Appréhendé lundi soir à la demande des Etats-Unis aux Bahamas, où il réside, il est poursuivi au total pour huit chefs d’accusation, dont fraude par voie électronique, blanchiment d’argent et violation des lois électorales, selon l’acte dévoilé par le procureur fédéral de New York. Egalement poursuivi par les régulateurs des marchés financiers, il a comparu mardi devant une juge de l’archipel des Caraïbes.

Vêtu d’un costume bleu et sans menottes, le trentenaire a suggéré qu’il pourrait s’opposer à son extradition vers les Etats-Unis en refusant de renoncer à son droit d’avoir une audience à ce sujet, selon des médias locaux.

M. Bankman-Fried est accusé d’avoir, dès les débuts de FTX en 2019, utilisé l’argent déposé par les clients souhaitant spéculer sur les cryptomonnaies pour financer l’activité — et les paris risqués — de sa société de courtage et d’investissement Alameda. Il lui est aussi reproché d’avoir menti aux financiers ayant prêté de l’argent à Alameda sur la santé financière réelle de l’entreprise et aux investisseurs de FTX. Il a enfin utilisé de l’argent “volé” à ses clients pour verser des dizaines de millions de dollars à des responsables politiques, démocrates comme républicains, et ainsi tenter “d’acheter de l’influence” à Washington, a accusé le procureur Damian Williams lors d’une conférence de presse.

L’enquête n’est pas terminée, a-t-il précisé en ne souhaitant pas faire de commentaires sur le processus d’extradition.

Il a “construit un château de cartes fondé sur la tromperie“, a affirmé de son côté Gary Gensler, le président de l’autorité chargée de réguler Wall Street, la SEC. Le gendarme boursier lui reproche d’avoir menti aux investisseurs sur les liens entre ses deux compagnies et d’avoir utilisé l’argent de ses clients pour faire “des investissements risqués, des achats immobiliers somptueux et des dons politiques importants”.

L’agence en charge des produits dérivés (CFTC) a elle aussi déposé une plainte accusant l’entrepreneur de fraude et de fausses déclarations. “M. Bankman-Fried examine les accusations avec son équipe juridique et étudie toutes ses options juridiques”, a indiqué son avocat aux Etats-Unis, Mark Cohen, dans un communiqué.