Antonio Gozzi et Massimo Croci - patron des activités belges de Duferco - étaient ainsi à la tête d'une société établie à Jumet, Successful Expectations Belgium, créée en décembre 2010. La piste mène vers une société homonyme au Luxembourg, ainsi qu'à d'autres, à l'adresse d'une fiduciaire luxembourgeoise.

La piste mène ensuite vers des sociétés offshore établies à Gibraltar, au Liechtenstein ou encore aux îles Vierges.

Serge Kubla disposait également d'une société discrète, la Socagexi. Il recevait depuis septembre 2009 sur les comptes de cette société maltaise 60.000 euros par trimestre. Les flux se sont aujourd'hui taris, ce qui repré­sente tout de même plus de 1,2 million d'euros, selon les deux quotidiens.