Panama Papers: la police était au courant des opérations d’optimalisation fiscale de Dexia

Les services de lutte contre la fraude fiscale de la police ont reçu dès 2011 des éléments faisant état des opérations effectuées par Dexia au Panama via sa filiale luxembourgeoise, ressort-il d’une enquête interne de l’Inspection spéciale des impôts (ISI) qui avait elle-même reçu une information à ce sujet en 2009, rapporte De Tijd mercredi, qui a mené le volet belge des “Panama Papers” avec Le Soir, MO* et Knack.

Un client de Dexia Banque Internationale au Luxembourg avait signalé dès 2009 qu’il avait pu cacher son compte en banque derrière une société-écran panaméenne. Le service centrale de lutte contre la fraude de la police avait reçu l’information le 3 février 2011.

Le rapport de l’ISI stipule également que sa section gantoise étaient en possession de données indiquant que des comptes belges se cachaient derrière des sociétés-écrans en Suisse et à Singapoure.

L’ISI n’a cependant entrepris aucune démarche à la suite de cette communication.