Contournement des sanctions russes: investigation contre UBS/Credit Suisse

Le département américain de la Justice (DoJ) intensifie ses investigations sur le contournement des sanctions contre de riches Russes en se concentrant sur d’éventuels manquements chez Credit Suisse, rapporte mercredi l’agence Bloomberg, faisant plonger le cours d’UBS.

“Ce qui a commencé par une série d’assignations envoyées à une palette de banques en début d’année est devenu une investigation complète concentrée sur Credit Suisse”, selon l’agence financière qui cite des sources informées, sans les nommer.  Le département américain de la Justice a informé les avocats d’UBS aux Etats-Unis, selon ces sources, alors que le géant bancaire suisse a finalisé en juin le rachat sous la contrainte de son ex-rivale. La justice américaine examine également de possibles manquements chez UBS, a précisé une de ces sources.  Ces investigations se trouvent encore à un stade précoce et ne déboucheront pas forcément sur des poursuites, d’après ces sources. Contacté par l’AFP, le géant bancaire suisse n’a pas souhaité faire de commentaires.

A 15H19 GMT, l’action UBS perdait 3,13% à 22,29 francs suisses, pesant sur le SMI, l’indice de référence de la Bourse suisse, en baisse de 0,68%.  UBS a été forcé de racheter son ex-rivale sous la pression des autorités suisses pour 3 milliards de francs suisses (une somme équivalente en euros). Secouée par des scandales à répétition, Credit Suisse a été confrontée à une grave crise de confiance en mars au point de frôler la faillite.  Le rachat a été finalisé en juin, UBS reprenant avec cette transaction les litiges accumulés par son ancienne concurrente.

Le contournement des sanctions contre la Russie fait des remous dans le pays alpin depuis la diffusion mi-septembre d’une enquête menée par un consortium de médias, dont le quotidien français Le Monde, la cellule d’enquête du groupe de presse suisse Tamedia et la Radio Télévision suisse.  Bien que neutre, la Suisse s’était rapidement alignée sur les sanctions de l’Union européenne contre les oligarques russes après l’invasion de l’Ukraine.

Mais l’enquête réalisée par ce consortium de médias, sur la base notamment de données provenant d’un gestionnaire de fortune zurichois qui avaient atterri temporairement sur le darknet après une attaque au rançongiciel, ont dévoilé des failles qui permettent à de riches russes de contourner les sanctions.