Tout sur SwissLeaks

Un ex-informaticien franco-italien de la banque HSBC Suisse, Hervé Falciani, à l'origine de la révélation du scandale d'évasion fiscale des "Swissleaks", a été arrêté mercredi à Madrid à la demande de la Suisse, a-t-on appris de source policière.

L'Etat belge a décidé de se porter partie civile dans le dossier de fraude fiscale et de blanchiment à charge de la filiale suisse de la banque HSBC, a fait savoir mercredi le ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, auprès de l'agence Belga.

Affaire Swiss Leaks, cartel du Libor, manipulation du marché des devises, vente de produits toxiques: on ne compte plus les scandales qui éclaboussent la méga-banque britannique.

L'étau se resserrait mercredi sur la banque HSBC (Suisse), au centre de SwissLeaks, un vaste scandale de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, avec l'annonce d'une enquête pénale à son encontre en Suisse, et de perquisitions de ses locaux.

Le roi du Maroc Mohammed VI affirme dans une lettre au Monde publiée mercredi que son compte HSBC en Suisse, révélé la semaine dernière par le quotidien français, a été ouvert "dans le strict respect de la réglementation" en vigueur dans le royaume.

Un éditorialiste du Daily Telegraph a démissionné avec fracas en accusant le quotidien britannique conservateur d'avoir censuré des informations sur la banque HSBC, afin de conserver les faveurs de cet important annonceur.

La Commission européenne a détaillé mercredi son programme de "transparence" et "justice" fiscale, après un débat d'orientation du collège sur un sujet rendu brûlant par les affaires LuxLeaks et SwissLeaks.

Des perquisitions étaient en cours ce mercredi matin au siège de la banque HSBC Private Bank à Genève et une enquête pénale a été ouverte contre l'établissement pour blanchiment d'argent aggravé, a annoncé le ministère public du canton.

Les juges français chargés de l'enquête pour fraude fiscale touchant la banque HSBC ont terminé leurs investigations sur sa filiale suisse, soupçonnée de blanchiment, ouvrant la voie à un possible procès, a-t-on appris lundi de sources proches du dossier.

Après les révélations sur les fraudes à grande échelle via la banque suisse HSBC, le gouvernement fédéral se retranche derrière les enquêtes en cours aux Finances et n'annonce aucune mesure supplémentaire.

Il y a actuellement 829 dossiers belges sélectionnés, 494 pour les enquêteurs de l'Inspection spéciale des Impôts (ISI) et 335 à l'administration générale des Finances, a indiqué jeudi le ministre Johan Van Overtveldt venu, à la Chambre, faire un état des lieux de l'examen des données bancaires reçues de l'administration fiscale française le 7 juillet 2010 après la fuite des comptes de la filiale suisse d'HSBC.

Le parquet de Bruxelles souligne mercredi dans un communiqué qu'aucun mandat d'arrêt international n'a été délivré à l'encontre des dirigeants de la banque suisse HSBC, celle-ci ayant proposé sa collaboration dans le cadre d'un dossier de fraude fiscale, blanchiment et exercice illégal d'intermédiaire financier.

Les révélations du journal Le Monde sur le scandale de fraude fiscale "SwissLeaks" qui touche la banque HSBC ont tendu les relations entre certains actionnaires du quotidien, qui critiquent son travail d'investigation, et la rédaction.

La filiale suisse de la banque HSBC avait un bureau qui démarchait les diamantaires anversois et a également aidé au blanchiment de trafic de drogue, révèle Le Soir mercredi.

Des industriels du textile, des artistes, des diamantaires et quelques fraudeurs patentés font partie des Belges qui disposaient d'un compte à la banque HSBC durant les années concernées par le scandale d'évasion fiscale du SwissLeaks, écrit mardi Le Soir qui, avec De Tijd, Mo* Magazine et plusieurs médias internationaux, dévoile depuis dimanche soir la face cachée du secret bancaire en Suisse.

Les journalistes qui ont révélé le scandale de fraude fiscale de HSBC Suisse n'ont eu accès qu'à la "partie émergée de l'iceberg", assure mardi au journal français le Parisien l'ex-informaticien franco-italien de HSBC Hervé Falciani.