Tout sur Cellule de traitement des informations financières

La collusion entre criminalité et fraude sociale progresse

En 2019, les transactions suspectes liées au phénomène des sociétés de compensation ont progressé de 12,6%, rapporte L'Echo sur base des données compilées par la Cellule de traitement des informations financières (Ctif), ce qui inquiète la justice.

Les banques ont une responsabilité dans la lutte contre le blanchiment

"Tous les collaborateurs des banques doivent être conscients qu'ils ont eux aussi une responsabilité dans la lutte contre les pratiques de blanchiment", affirme mercredi le CEO de Febelfin, Karel Van Eetvelt, alors que l'indignation monte après l'annonce d'un accord entre ING Pays-Bas et le tribunal dans le cadre d'une affaire de blanchiment.

De nombreux signalements des banques pour blanchiment trop précipités

La banque ING a été condamnée par la cour d'appel de Bruxelles pour avoir transmis de façon irréfléchie de données de ses clients à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF), la cellule anti-blanchiment, rapporte samedi De Tijd. Cette décision de justice pourrait mettre à mal les signalements en la matière auxquels est légalement tenu le monde bancaire, selon des experts.

Panama Papers: 140 signalements en un an

Un an après la publication des Panama Papers, environ 140 signalements liés à des entreprises offshores non-déclarées sont parvenus à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), rapporte mercredi son président Philippe De Koster dans le magazine Knack.

Une commission d'enquête parlementaire Panama

La commission spéciale Panama qui se penche sur les phénomènes d'évasion fiscale Panama Leaks va se dédoubler en commission spéciale et en commission d'enquête parlementaire jusqu'au terme du 30 mars, a décidé jeudi son Bureau.

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