Tout sur blanchiment

En 2014, les escroqueries, les abus de biens sociaux et les infractions liées à l'état de faillite ont été, en nombre de dossiers transmis aux parquets, les plus représentés parmi les criminalités sous-jacentes du blanchiment, révèle le rapport d'activités de la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). A eux seuls, ces trois types de criminalités représentaient plus de 50% des dossiers transmis.

Dans le cadre d'une enquête visant HSBC Private Bank SA, filiale suisse de la banque britannique HSBC, et pour laquelle des perquisitions avaient été réalisées en octobre 2013, le juge d'instruction Michel Claise a procédé à l'inculpation de la banque pour des faits de fraude fiscale grave et organisée, blanchiment, organisation criminelle et exercice illégal d'intermédiaire financier, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles.

Cinq Tchèques et le Belge Jacques de Groote, ancien administrateur du Fonds monétaire international (FMI), répondent dès lundi de blanchiment et d'autres infractions devant le tribunal pénal fédéral de Bellinzone, en Suisse. Tous sont suspectés d'avoir orchestré de 1997 à 2003 le détournement des actifs d'une société minière tchèque.

Le parquet de Gand a décidé de poursuivre la société Petercam et le cabinet d'avocats Tiberghien, ainsi qu'un dirigeant de Petercam et un avocat du cabinet, pour faux en écriture et blanchiment. Petercam rétorque qu'aucune responsabilité pénale ne peut être mise à sa charge.

Après la création de l'Autorité d'information financière par Benoît XVI, le Conseil de l'Europe va évaluer le Saint-Siège en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Sur fond d'enquête touchant directement l'IOR, la banque du Vatican.

Trois plaintes auraient été déposées au pôle financier de Paris contre l'ancien PDG de L'Oréal. Lindsay Owens-Jones serait accusé d'avoir développé un marché de distribution parallèle des produits L'Oréal en Russie afin de s'enrichir à titre personnel.

Le Luxembourg est sorti de la liste grise du groupe d'action financière contre le blanchiment et le financement du terrorisme (Gafi), a annoncé mercredi le ministère luxembourgeois de la Justice.

Une nouvelle "brique" de l'édifice Capitalium vient de se briser : Capitalium Consult SCRL vient en effet d'être cité en faillite. L'enquête pour abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment d'argent continue.

Les montants blanchis en Belgique et liés au crime organisé explosent, au point de dépasser désormais la fraude fiscale, affirme la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) : 2,141 milliards d'euros en 2009. Une progression de taille à mettre notamment à l'actif d'une opération de 1,7 milliard d'euros, de l'argent douteux qui aurait transité par deux comptes ouverts chez ING.

Deux institutions financières n'auraient pas - ou pas complètement - mentionné des transactions d'argent suspectes sur le compte de clients. La CBFA leur a infligé une amende de 50.000 euros chacune... tout en taisant prudemment leur nom, car elles sont "actuellement fortement mises sous pression".