TRENDS-TENDANCES. Que signifie, en pratique, cette loi anti-blanchiment pour les banques ?

RODOLPHE DE PIERPONT. Depuis des années, les banques ont une obligation de vigilance par rapport à tout type de criminalité financière. Pour le secteur, tout l'enjeu est de savoir quelle est la portée de ces obligations, sachant qu'une banque ne pourra jamais fonctionner que sur la base d'indices et qu'elle ne pourra jamais se substituer à un juge. C'est bien pour cela qu'intervient, dans une seconde étape, la CTIF (Cellule de traitement des informations financières) qui ...