"Jamais une banque ne pourra se substituer à un juge"

"Jamais une banque ne pourra se substituer à un juge"

Une nouvelle mouture, encore plus affinée, de la loi anti-blanchiment vient d'entrer en vigueur ces jours-ci. L'occasion pour Rodolphe de Pierpont, porte-parole la Fédération belge du secteur financier (Febelfin), de commenter ce nouveau renforcement du cadre légal.

De nombreux signalements des banques pour blanchiment trop précipités

De nombreux signalements des banques pour blanchiment trop précipités

La banque ING a été condamnée par la cour d'appel de Bruxelles pour avoir transmis de façon irréfléchie de données de ses clients à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF), la cellule anti-blanchiment, rapporte samedi De Tijd. Cette décision de justice pourrait mettre à mal les signalements en la matière auxquels est légalement tenu le monde bancaire, selon des experts.

Panama Papers: 140 signalements en un an

Panama Papers: 140 signalements en un an

Un an après la publication des Panama Papers, environ 140 signalements liés à des entreprises offshores non-déclarées sont parvenus à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF), rapporte mercredi son président Philippe De Koster dans le magazine Knack.

Une commission d'enquête parlementaire Panama

Une commission d'enquête parlementaire Panama

La commission spéciale Panama qui se penche sur les phénomènes d'évasion fiscale Panama Leaks va se dédoubler en commission spéciale et en commission d'enquête parlementaire jusqu'au terme du 30 mars, a décidé jeudi son Bureau.

Panama Papers: 97 enquêtes lancées... qui ont peu de chance d'aboutir

Panama Papers: 97 enquêtes lancées... qui ont peu de chance d'aboutir

La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) a lancé 97 enquêtes sur base des informations issues des Panama Papers, affirme mardi son président, Philippe De Koster, dans les colonnes du magazine Knack. Celles-ci ont cependant peu de chance d'aboutir, en l'absence de réaction du Panama.

Financement du terrorisme: déclarations en hausse

Financement du terrorisme: déclarations en hausse

La Cellule de Traitement des Informations Financières a noté l'an dernier une hausse significative des déclarations au sujet du financement du terrorisme, et cette tendance ne semble pas s'inverser.

21.000 déclarations de soupçon de blanchiment d'argent lors de l'année 2012

21.000 déclarations de soupçon de blanchiment d'argent lors de l'année 2012

La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) a reçu l'année dernière 21.000 déclarations de soupçon d'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, peut-on lire mercredi dans son rapport d'activités.

Blanchiment : les règles se durcissent pour les réviseurs

Blanchiment : les règles se durcissent pour les réviseurs

La loi "anti-blanchiment" datant de 1993 a été modifiée en janvier 2010. Celle-ci établit désormais clairement les obligations des réviseurs d'entreprises, notamment en matière d'identification des clients.

"Le blanchiment dépasse la fraude fiscale en Belgique !"

"Le blanchiment dépasse la fraude fiscale en Belgique !"

Les montants blanchis en Belgique et liés au crime organisé explosent, au point de dépasser désormais la fraude fiscale, affirme la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) : 2,141 milliards d'euros en 2009. Une progression de taille à mettre notamment à l'actif d'une opération de 1,7 milliard d'euros, de l'argent douteux qui aurait transité par deux comptes ouverts chez ING.

Ces paradis fiscaux qui ne jouent pas le jeu avec la Belgique...

Ces paradis fiscaux qui ne jouent pas le jeu avec la Belgique...

La cellule belge de lutte contre le blanchiment ne reçoit jamais d'aide du Luxembourg, de la Suisse et du Liechtenstein en cas de dossier de fraude fiscale, révèle un nouveau rapport dressé par la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) avec la police et les tribunaux.