La Suisse bien notée dans un rapport international sur la lutte contre le blanchiment

07/12/16 à 15:04 - Mise à jour à 15:05

Source: Belga

(Belga) Le Groupe d'action financière (GAFI), organisme intergouvernemental chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a bien noté la Suisse dans un rapport publié mercredi. Selon son ministère des Finances, elle a obtenu "un bon résultat d'ensemble, supérieur à la moyenne des pays déjà évalués".

Ce document "reflète les progrès réalisés par la Suisse depuis lors", grâce notamment à "une volonté politique claire de promouvoir l'intégrité de la place financière suisse". Les experts du GAFI ont notamment examiné le dispositif légal de la Suisse et l'efficacité des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, sur la base des 40 recommandations du GAFI, révisées en 2012. Concernant le dispositif légal, la Suisse est jugée "conforme ou largement conforme" pour 31 recommandations sur 40. Sur le 2ème volet, soit les mesures anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme, la Suisse a obtenu de bons résultats dans "7 des 11 domaines thématiques évalués". Le GAFI relève cependant quelques lacunes du côté du contrôle des clients de longue date des banques suisses, qui "sont devenus à risque". Les banques ne contrôlent pas suffisamment ces clients, et n'arrivent pas en conséquence à détecter leurs transactions inhabituelles ou suspectes, regrette l'organisme. La place financière suisse est "un centre financier majeur au niveau mondial", rappelle-t-il. Et la moitié des milliards gérés en Suisse appartient à des clients étrangers. Depuis 2014, plus d'une vingtaine de pays ont fait l'objet d'une évaluation pour le GAFI sur la base des recommandations révisées de 2012. (Belga)

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