Peter Ghavami a été appréhendé mercredi à son arrivée à l’aéroport international John F. Kennedy de New York pour suspicion de fraude alors qu’il était l’un des directeurs d’UBS.
Un Belge résidant à Moscou, Peter Ghavami, a été appréhendé mercredi à son arrivée à l’aéroport international John F. Kennedy de New York pour suspicion de fraude alors qu’il était l’un des directeurs de la banque suisse UBS, rapportent vendredi plusieurs médias anglophones. L’escroquerie, qui visait un émetteur d’obligations municipales, incluait un pot-de-vin de 100.000 dollars.
Peter Ghavami, entré en 1999 à la banque UBS, basée à Zurich, a démissionné de son poste de Global Head of Commodities en 2007. Soupçonné d’avoir trafiqué une offre d’emprunts municipaux, il risque une condamnation à 20 ans de prison et une amende de 250.000 dollars.
Les faits remontent à une période située entre fin octobre 2001 et février 2002. Peter Ghavami, aussi connu sous le nom de Peter Ghavamilahidji selon la justice américaine, est le second ancien collaborateur d’UBS a être inquiété dans une fraude de ce type. Placé en détention, il comparaîtra devant un tribunal de Manhattan le 3 janvier prochain.
Une vaste enquête fédérale concernant des cas similaires a été entamée voici quatre ans. Depuis lors, huit anciens banquiers et conseillers financiers, parmi lesquels des ex-employés d’UBS, JPMorgan Chase et Bank of America, ont déjà plaidé coupables. Mardi dernier, un ex-banquier de JP Morgan, James L. Hertz, avait encore admis sa participation à une telle escroquerie.
Trends.be, avec Belga
