UBS Belgium: l'enquête pour fraude se poursuit

20/06/14 à 14:23 - Mise à jour à 14:23

Source: Trends-Tendances

L'enquête judiciaire sur les pratiques frauduleuses supposées de la banque UBS Belgium se poursuit et les prochains devoirs d'enquête consisteront en l'analyse du matériel saisi lors des perquisitions qui ont eu lieu jeudi, ainsi que l'audition de toutes les personnes impliquées dans le dossier, dont des clients notamment, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles. UBS Belgium est la filiale belge de la banque suisse UBS et aurait approché ces dix dernières années des contribuables belges fortunés pour leur proposer l'ouverture de comptes offshore non déclarés, en Suisse.

UBS Belgium: l'enquête pour fraude se poursuit

Marcel Bruehwiler, le patron d'UBS Belgium, n'a pas été mis sous mandat d'arrêt mais a cependant été inculpé des chefs d'"organisation criminelle, blanchiment, exercice illégal de la profession d'intermédiaire financier en Belgique et fraude fiscale grave organisée".

L'enquête judiciaire sur les pratiques de la banque a commencé il y a environ trois mois et s'appuie en grande partie sur des témoignages détaillés d'anciens 'compliance officers', des employés de la banque devant s'assurer que tout se déroule légalement. Selon le parquet de Bruxelles, "il s'agit de personnes qui ont été licenciées ou même qui ont démissionné parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec la manière de fonctionner d'UBS Belgium".

Cette enquête a abouti à plusieurs perquisitions qui ont eu lieu jeudi, notamment chez un client de la banque et chez M. Bruehwiler. Ce dernier nie toute implication.

On ignore encore l'ampleur exacte de la fraude mais le parquet de Bruxelles l'estime déjà à plusieurs milliards d'euros.

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