Le Bafin, gendarme financier allemand, a annoncé jeudi qu’il enquêtait sur la filiale allemande de la banque suisse UBS, soupçonnée de faciliter la fraude fiscale de ses clients. “Nous vérifions si les directives contre le blanchiment d’argent sont respectées chez UBS”, a déclaré à l’AFP un porte-parole du Bafin, sans pouvoir donner plus de détails.
Le Bafin cherche notamment à déterminer si la filiale allemande d’UBS a systématiquement aidé ses clients à échapper au fisc. La maison mère helvétique a pour sa part confirmé l’information dans un communiqué, ajoutant agir en “étroite coopération” avec le Bafin et avoir lancé sa propre enquête interne.
Les investigations du Bafin sont liées à la plainte d’un client d’UBS Allemagne qui reproche, entre autres, à la banque de lui avoir installé une résidence fictive à Zurich pour frauder le fisc allemand, selon le Spiegel en ligne. Cette plainte, déposée à l’origine au parquet de Francfort, est actuellement étudiée par le parquet de Munich. Elle concerne “des collaborateurs d’UBS” et porte sur “de la fraude fiscale et de l’abus de confiance”, a déclaré à l’AFP un porte-parole du parquet de Munich sans faire davantage de commentaires.
A l’inverse d’une enquête du parquet, l’enquête du Bafin ne peut déboucher sur une sanction à l’égard de la banque car sa fonction est essentiellement préventive, a rappelé le porte-parole du gendarme financier allemand.
Trends.be, avec Belga
